CUBA : DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU CRIMINEL QUI BRASSAIT DES MILLIONS DE DOLLARS SUR LE MARCHÉ ILLÉGAL DE DEVISES
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Plus de 300 fois le même jour, et si vous achetez les procédures pénales, vous serez piégé contre les personnes impliquées dans le sous-contrôle du parquet.
Plus de 300 enquêtes sont actuellement en cours concernant le marché illégal des appareils, un phénomène qui est prioritaire dans la lutte contre la criminalité et qui impacte la stabilité macroéconomique du pays.
C'est ce qu'a rapporté le lieutenant-colonel Yisnel Rivera Crespo, chef du Département de Lutte contre les Crimes Économiques de la Direction Générale des Enquêtes Criminelles du Ministère de l'Intérieur (Minint), dans son intervention dans l'émission télévisée "We Make Cuba", qui a précisé que ces structures d'infractions pénales ont été réalisées. des « volumes non négligeables d'argent » et opèrent avec des stratagèmes de plus en plus complexes impliquant des Cubains établis à l'étranger comme financiers.
MODE OPÉRATOIRE : FINANCIERS À L'ÉTRANGER ET STRUCTURES À CUBA
Rivera Crespo a expliqué qu'un système de surveillance est mis en place qui comprend plusieurs voies d'obtention d'informations opérationnelles, l'infiltration des réseaux criminels et leur démembrement ultérieur. « Une fois l'information opérationnelle obtenue, il faut savoir comment ils agissent, quels sont les rôles de ceux qui sont sûrs qui interviennent et bien procéder à leur démantèlement », a-t-il précisé.
Il a déclaré que, dans le cadre des caractéristiques actuelles du marché illégal des dispositifs, les financiers extorquent aux acteurs privés des intérêts allant de 6 à 12%, tout en les impliquant dans des réseaux criminels.
Ces financiers, at-il ajouté, entament des négociations avec les acteurs privés de l'économie pour financer leurs importations en dollars, mais appliquent un taux de conversion imposé par eux, avec une composante supplémentaire de manipulation et de spéculation, en plus d'entrer un niveau de bénéfice qui se maintient précisément entre 6 et 12 %.
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